• • 51 – Divergência no valor recebido
• • 52 – Recebimento efetuado fora do prazo
• • 53 – Apresentação indevida
• • 56 – Transferência insuficiente para a finalidade indicada
• • 57 – Divergência ou não preenchimento de informação obrigatória nos Doc. e Ordens Bancárias
• • 58 – Depósito em poupança
• • 59 – Ausência da expressão “transferência internacional em reais-natureza da operação”. Aplicado aos DOC destinados à transferência internacional de recursos em moeda nacional, emitidos sem consignar, de forma clara e destacada, a expressão “Transferência internacional em reais”.
• • 62 – Ausência ou divergência na indicação do número do CPF/CNPJ
• • 66 – DOC “D” de conta individual (único CPF) para conta conjunta (dois CPF) e vice-versa
• • 67 – DOC “D” sem a indicação do tipo de conta debitada ou creditada

* Carta-Circular 3.173 (BACEN), de 28/02/2005